Temario del curso
En este curso de Lavado de activos y financiación del terrorismo encontrará los siguientes temas de capacitación:
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Que es y como se materializa el lavado de activos.
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Tipos de lavado de activos.
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Que es la financiación del terrorismo..
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Controles a clientes, proveedores y colaboradores..
Recursos del curso
Este curso incluye:
Requisitos:
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Conocimientos previos:
No aplica
Capacitador:
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Pro-Ser
Gestión Estrategica del talento Humano
